Asesoría de Compliance: Cumplimiento efectivo de normativas

Con la reforma de nuestro Código Penal en 2010, con la que se introdujo por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se generó la necesidad de que las empresas españolas tengan que contar con programas de compliance.

Compliance es una palabra en inglés que significa cumplimiento normativo y se refiere a las normas, tanto internas como externas, que establece una empresa, un ente público o una entidad.
Este tipo de programas pretenden fomentar actuaciones que sean respetuosas con la ley para poder evitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El Compliance es el que evitaría este tipo de sanciones.
Ventajas de implantar el Compliance en las empresas
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¿Qué posibles delitos pueden afectarle a tu empresa?


Estafa y daños informáticos


Contra la propiedad intelectual

Relativos al mercado y los consumidores


Contra la Salud y la Seguridad Públicas


Blanqueo de capitales

Contra Hacienda pública y Seguridad Social

Contra recursos naturales y medio ambiente

Falsificación de tarjetas de crédito y débito

¿Una pyme también necesita un Compliance?

Por supuesto. Además, contar con un Compliance puede reportarle muy buenos resultados.

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Reducir problemas legales



Se reducen las multas, sanciones o paros en tu negocio

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Incremento del negocio



Trabajadores, clientes y proveedores confían más en un negocio con Compliance

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Mejora de la comunicación de la empresa


Puedes aprovechar para comunicar o hacer material de marketing para explicar cualquier situación en la empresa

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Mayor productividad laboral



Seguir reglas de seguridad y protección aumentan la rentabilidad. Reglas sobre asuntos de discriminación mejoran el ambiente laboral